Non nota proposito di fatti riciclaggio di denaro
Smurfing se no spezzettamento: Questa tecnica comporta la divisione di grandi somme proveniente da denaro Per importi più piccoli, i quali vengono indi depositati separatamente Verso scansare tra destare sospetti.A iniziare dal 2029, ancora le società che calcio professionistiche proveniente da eccellente livello coinvolte Con transazioni finanzi